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国资简报

2022年第56期

湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址 2022年12月7日

坚持“三注重三全面”

扎实有效推进董事会建设

机场集团董事会自2021年11月正式组建以来，在省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址的具体指导下，坚持“三注重三全面”，扎实有效推进董事会建设，加快完善中国特色现代企业制度。

一、注重统筹部署，全面实现董事会应建尽建

一是下好董事会建设“一盘棋”。在积极完成集团董事会组建的同时，对照“应建”标准，从市场化程度、业务类型、运营管控模式、经营状况等维度，逐户研究评价子企业情况，明确董事会应建范围，并按照有关法律法规要求，加快推进董事会组建。截至2021年底，集团和纳入应建范围的子企业全部实现董事会应建尽建。

二是用好结构优化“关键招”。统筹决策质量和效率，因企制宜完善子企业董事会成员数量及构成，合理调整外部董事席位，注重专业结构多元、能力结构互补，优先选择熟悉机场运营管理、公司治理和法律、财务等专业知识的现职管理人员担任所属子企业外部董事。目前，集团及所有董事会应建尽建子企业全面实现外部董事占多数。

三是打好支撑保障“组合拳”。集团董事会设立战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会等3个专门委员会，并明确为各专门委员会提供工作支持的职能部门。同时，配齐配强董事会工作力量，设立董事会秘书和董事会办公室，为董事会运行提供专业支持和服务，并指导所属子企业董事会建设工作，促进规范董事会建设上下贯通。

二、注重建章立制，全面构建董事会运作体系

一是抓好章程修订。将党建工作要求、国企改革三年行动重点要求全面纳入章程，注重修改完善董事会章节，进一步明确董事会组织架构、议事规则，载明出资人机构对董事会授予的权利事项，董事会向出资人机构报告、审计部门向董事会负责、重大决策合法合规性审查、董事会决议跟踪落实以及后评估、违规经营投资责任追究等机制，充分发挥章程在公司治理中的基础作用。结合子企业功能类型、业务规模大小、法人治理完善程度等因素，“一企一策”指导企业完成章程修订，让加强董事会建设、落实董事会职权有章可循。

二是理顺决策程序。坚持“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，系统梳理不同治理主体间的权责关系，明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，修订完善“三重一大”事项集体决策制度实施办法，制定决策事项清单，细化党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步理顺决策程序，逐步形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

三是健全制度体系。严格按照《公司法》，对标对表省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址出台的一系列文件规定，在组建董事会后第一时间制定了董事会议事规则、各专门委员会工作规则、董事会对经理层授权管理办法、董事会年度工作报告制度、总经理向董事会报告制度，同时全面梳理完善现有工作制度，修订或新建制度60余项，确保各项制度相互衔接、相互对应，构建起较为完备的董事会制度体系。

三、注重规范运行，全面保障董事会行权履职

一是着力规范会议管理。确保会议计划科学合理，结合年度重点工作，综合衡量编制年度董事会会议计划，并经董事会会议审议通过后印发执行。确保议案质量符合要求，总部相关部门在研究论证相关决策事项的基础上，按照规范模板起草议案，依照决策权限规定履行前置研究程序后方可提交董事会。确保会议通知及时到位，严格按要求在董事会定期会议召开10日前（临时会议5日前）将会议通知和所需文件送达全体董事，为董事阅研资料、开展调研预留充足时间。确保议事决策严谨规范，严格实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，会议表决实行一人一票，保证一事一决。

二是发挥外部董事作用。做细做实外部董事履职支撑服务，依规向外部董事开放电子办公信息系统，定期提供行业发展信息、集团改革发展和生产经营信息、财务数据以及其他有关重要信息，并为外部董事及时阅知有关文件提供条件；邀请外部董事出席集团工作会、安委会等重要会议，安排外部董事到长沙机场改扩建项目现场踏勘，到空港实业、通航公司、物流公司等重要子企业调研，帮助外部董事尽快全面掌握集团情况。

三是加强科学专业决策。董事会自组建以来，严格依照法定程序和章程，对投资计划、重大投融资事项、年度财务预决算、重要改革方案等36项重大经营管理事项进行审议，通过重点研判其合法合规性、与出资人要求的一致性、与企业发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性等内容，及时有效作出决策。围绕重大项目投资、子企业股权回购、股权转让等董事重点关注的决策事项，通过组织开展专项调研、召开沟通协调会，专门委员会会前充分酝酿形成意见建议，经理层、总部相关职能部门列席董事会会议做好汇报、答疑，决策过程中注重先请外部董事逐一发表意见，充分发挥专业优势、作出专业判断，有效保证了董事会决策的科学性、专业性。（机场集团、董事会处）

报：省委，省人大，省政府，省政协领导，

国务院www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址办公厅，省委办公厅，省政府办公厅。

送：委领导。

发：委机关各处室，省属监管企业

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，市州www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址。

编发：省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址办公室