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        投资理财诈骗手法分析

        湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间:2021年05月25 09:02 【字体:

        第一步:社交平台找目标

        犯罪分子通过QQ、微信、soul等社交软件加受害人好友,或者在公众号、微博、抖音、知乎等网络平台发帖、投广告,称有投资门路吸引受害人主动上门。

        以朋友或者投资高手、理财老师等身份接近受害人。

        第二步:高收益背后藏陷阱

        聊天过程中,犯罪分子会通过各种方式把话题引到投资理财上,以自己的有钱身份使受害人对其赚钱的方式产生兴趣,顺理成章把受害人引入陷阱。

        目前已知的投资理财诈骗类型:

        零风险炒股,骗受害人将钱交给“炒股高手”

        高收益投资项目稳赚不赔,骗受害人下载非法app

        虚拟货币升值快,骗受害人大量购买等等

        第三步:先给甜头再骗大钱

        前期犯罪分子会让受害人少量投入,这阶段受害人能顺利得到高收益,等受害人尝到甜头加大投入后,犯罪分子就要收割了。

        已知的收割方式有:

        忽悠受害人频繁交易收取高额手续费

        提现失败需充值才能提现

        直接后台更改数据,想让你亏多少就亏多少

        直接删好友卷款消失

        如何识别投资理财诈骗

        1、不要被所谓的高回报诱惑

        犯罪分子塑造的投资项目无一例外都是超高年化收益,动辄12%以上,甚至高达30%-50%,而且稳赚不赔。

        2、非官方应用市场下载的,都是黑平台

        犯罪分子制作的非法app是没法在官方应用市场上架的。如果对方推荐给你的投资项目,只能通过对方提供的网址链接或扫描二维码的方式下载,千万不要相信。

        3、向个人账户转账一定要警惕

        购买理财产品,需要签订协议,资金将自动扣划。银监会严令禁止账户转账,更别提转账到个人账户。要求转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的,都是诈骗平台。

        警方提醒

        投资理财APP电信诈骗犯罪来势凶猛,不同于“杀猪盘”,投资理财类诈骗更为直接,直接拉事主进各种各样的投资群聊,用直播教程对事主进行洗脑,并让事主看见群里其他人每天都在赚钱。他们利用人们对赚钱的渴望,打着网络投资的旗号,实施诈骗。

        网络时代,制作一个理财网站平台或者理财APP成本极低,同时骗子还批量制作虚假的理财教程,所谓几百人的活跃教学群,几乎都是骗子伪装的“托儿”,不断散布盈利消息,鼓吹平台价值,费尽心思包装的目的,就是让事主将钱转入骗子设立的个人账户、公司账户中。一旦转账,资金便被骗子快速层层流转、洗白、分赃,再难觅其踪影。

        警方再次提醒投资者,对超高收益的投资要保持戒心,做到四个“不要”:

        不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。

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        不要轻信互联网平台上陌生人发布的荐股、释放内幕消息之类的信息,不加入全是陌生人的“投资群”,不轻信“营业执照”,不做“国际盘”,这些都是骗子的惯用伎俩。

        不要轻易下载陌生人推荐的无法验证是否合法合规的理财平台,更不要向平台注资,这些都是骗子搭建的非法钓鱼网站。事主也许会在前期获得短暂小额收益,一旦投资数额巨大,网站就会出现无法体现或打不开的状况,此时骗子会编造各种借口让你继续投钱,甚至直接拉黑卷款潜逃。

        不要向陌生的对公、个人账号汇款转账,一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证,并立即报警。

        在所谓高收益投资面前一定要保持冷静、懂得识别,高收益往往意味着高风险。另外,网上交友若涉及到金钱,也一定要提高警惕,多与身边亲朋好友沟通,避免落入犯罪分子的“迷魂网”。

        投资理财诈骗手法分析

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